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维卡币主犯落网,庞氏骗局终被爆破

  数字货币的发展总是亦步亦趋,希望与挑战并行。而这其中的“挑战”很大程度上是来自于一群害群之马的非法牟利,打着数字货币的招牌与幌子大行其道,非法行骗。

  不管是国内还是国外,这种表面是数字货币,实则是传销骗局的案例比比皆是。甚至连犯罪手法都有着惊人的相似。简直是“同一个世界,同一种骗局”。

  维卡币(One Coin)骗局

  今天,我们要给大家介绍的维卡币(One Coin)骗局就是其中的一个典型代表。

  就在不久前,逍遥法外许久的One Coin主犯被FBI与泰国犯罪征缴局成功抓获,主犯被引渡回美国受审,实在是让人大快人心。

  法网恢恢,疏而不漏!维卡币庞氏骗局主犯被成功抓捕!

  根据相关媒体11月24日报道,加密货币庞氏骗局One Coin主犯塞巴斯蒂安·格林伍德已经被成功逮捕并引渡回了美国。据悉,此次的成功抓捕得益于美泰两国的通力合作。

  美国联邦调查局(FBI) 向泰国犯罪征缴局提供了相关内幕消息,使得其可以成功对塞巴斯蒂安.格林伍德实施、并完成了抓捕行动。

  恶人的身上绝不仅仅只有一项罪行,塞巴斯蒂安.格林伍德就是一个鲜明的例子。

  除了板上钉钉的One Coin庞氏骗局案,塞巴斯蒂安·格林伍德还被指控参与了马克·斯科特的4亿美元洗钱案件。说他是个惯犯丝毫不过分。

  维卡币One Coin案件

  在One Coin庞氏骗局崩盘之前,塞巴斯蒂安·格林伍德便在2016年突然消失,之后该公司便停止按照原定的投资回报率向投资人支付资金,主要原因就是他们无法再吸引新用户,也因此没有更多收入。整条资金链行将破裂。

  就在今年五月,国内监管机构就发现有大约720万美元的资金与One Coin庞氏骗局有关,当时这些资金存放在一个银行账户里,而且该账户持有人就是塞巴斯蒂安·格林伍德。

  塞巴斯蒂安.格林伍德及其团伙的犯案在某种程度上说明了,加密货币行业虽然是充满希望与红利的行业,但这其中却充斥着犯罪与邪恶。他们会无所不用其极,用尽各种手段去盗取客户的加密货币资金。稍不留意,你就会陷入万劫不复的深渊。

  维卡币早在2015年就被扒皮:一个全球性的传销庞氏骗局

  耐人寻味的是,此次落网的罪犯塞巴斯蒂安.格林伍德虽然是罪有应得,但还是有人怀疑他并非One Coin的主谋,是实实在在的“给人顶了包”。

  我们通过查证资料发现,塞巴斯蒂安.格林伍德很可能是OneCoin创始人鲁贾·伊格纳托娃的二把手。

  说起这位创始人鲁贾.伊格纳托娃,可是声名在外的狠角色。早在2015年,就有相关媒体扒皮出了鲁贾.伊格纳托娃以及她旗下One Coin的来龙去脉。

  根据One Coin自己内部资料的描述,这个兼任维卡币创始人、老板和COO于一身的“杰出女博士”,是一位拥有丰富的商业经验和杰出的商业头脑的幕后者。

  维卡币官网上的信息还表示她是从牛津大学和康斯坦茨大学拿到学位,同时还是保加利亚私人投资公司CSIF的前CEO。

  牛皮吹得很大,可现实却脆弱的经不起推敲。虽然维卡网的官网上有她所谓的“权威信息”,但根据该文件却完全找不到这个人的确切信息。

  此外,“杰出女博士”的个人网站有记录显示,2004年她在牛津大学毕业时拿到了法学硕士学位。但这些却饱受质疑,因为网站曾使用Wordpress、Blogspot和Weebly编辑过。

  还有博客中提到她在2004年从牛津大学毕业后就从事工作。但从维卡币官网扫描到的证书指出她在2009年才毕业,根本没有在2004就毕业这回事。

  漏洞百出的个人履历,基本坐实了这位“杰出女博士”创始人资料造假的bug。

  除此之外,One Coin这个组织本身也没有什么高明的骗术,其判罪手法用“低劣”二字形容也毫不夸张。

  维卡币的传销套路是使用威信力和公众传染来制造一种重要性和合法性的假象,简单来说,就是传销里常见的洗脑模式。

  One Coin会设置一个“One Awards”奖金制来奖励参与的会员,这些会员往往参与这个组织发起的项目,而所谓的项目会为其全球基金会募集资金。

  尽管One Coin把自己的诈骗行径粉饰的异常完美,但却还是经不住事实的推敲。

  早在2015年,就有人披露出,One Coin这种怂恿下线全球募集资金的行为,不过是为了规避受限地区的SEC机构的监管。

  更狗血的是,尽管One Coin团队曾经拼命的吹嘘自己,甚至扬言“One Coin better than Bitcoin”。

  但它却无法逃避一个不争的现实。维卡币本身就是虚构出来的事物,在所有官方途径上,很难找到这个传销币的身影。

  例如CoinMarketCap的市值排名,根本见不到维卡币的踪迹,我们更是很难找到它本身的技术资料和信息。

  可悲!多次红色预警,仍有多人被维卡币骗

  不仅在2015年就有媒体爆料出One Coin的传销币性质,而后的时间里,仍有诸多官方发声,表示One Coin存在赤裸裸的欺诈风险。

  在欧洲,比利时金融服务和市场管理局于2016年年中对One Coin发出警告。

  同年几个月后,英国金融行为监管局发布警告,称伦敦警方正在调查One Coin。

  而在2017年年底,葡萄牙更是发出来最后通牒。据葡萄牙央行透露,OneCoin Network Limited、OneCoin Limited以及One Network Services Ltd三家公司从未获准在葡萄牙境内接收客户存款或进行任何金融活动。

  针对于此,葡萄牙央行还直接指出,与知名加密货币不同,OneCoin并非基于区块链技术,这使其加密货币的身份值得怀疑,因为它的基础设施具有中心化特点。

  此后世界各地的金融监管机构都发出警告,其中一些当局更是对One Coin进行了严厉打击。

  令人遗憾的是,尽管各国官方在不同渠道发布过“One Coin违法“的郑重新闻,但仍有被害者”前赴后继“的进行投资,致使经济上蒙受了巨大的损失。

  试想一下,逍遥法外许久的One Coin主犯仍旧拿着投资者的血汗钱享受生活,是何等的令人气愤。

  但最终恶有恶报。主犯之一的塞巴斯蒂安.格林伍德最终落网,等待他的,势必是法律的严惩。

  我们也要由衷的说一句,天道好轮回,苍天饶过谁?

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