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庞氏骗局维卡币网站依法被关闭,团伙主谋被捕

  多层传销监控(MLM scam monitoring)网站 BehindMLM.com 在 12 月 1 日指出 OneCoin 的网站已经下线,但 DNS 的记录显示,尽管 OneCoin 目前正在接受调查,该公司仍拥有该网站的域名(domain)。

  维卡币背后的机构

  DNS 记录可以大略解读为让域名和 IP 位址(以此例来说就是 onecoin.eu)相互对应的工具,而据 BehindMLM,OneCoin 网站的 DNS 入口已经被切换为「server hold」的状态。

  域名注册机构 EurID 表示这个域名已经注册,且证实现在这个网站之所以下线是因为针对 OneCoin 的刑事调查导致。

  而在今日(3 日),OneCoin 底下的 One Academy 和 One World Foundation 也都跟着下线并显示「server hold」。

  据 BehindMLM, One Academy 是用来掩护 OneCoin 庞氏骗局「伪合规」(pseudo-compliance)的烟雾弹;而 One World Foundation 则是骗局主谋「加密女王」Ruja Ignatova 成立的「废话慈善组织」,目的是打造 OneCoin 合法的幻觉。

  维卡币OneCoin事件追踪

  名为 OneCoin 的加密货币投资计划由 Ruja Ignatova 创立,因为打着响亮称号、又有众多高学历、白领阶级参与,加上以多层次传销手法包装,成功吸引众人重金投资,光在中国就吸金高达 20 亿美元。

  不过纸终究包不住火,随着 OneCoin 越来越被关注,也开始有质疑的声浪传出,最终,被踢爆根本无法兑现承诺的创办人 Ruja Ignatova 丢下烂摊子逃跑,也终于让所有投资人意识到自己身处在一个巨大的庞氏骗局里。

  维卡币主谋被捕

  今年 3 月,维卡币主谋之一、「加密女王」之弟 Konstantin Ignatov 遭到警方拘捕,并在 10 月初与检调达成认罪协议以期减轻刑期;他配合警方告发了同谋之一,洛克国际律师事务所(Locke Lord)合伙人Mark Scott;Scott 透过为 OneCoin 洗钱赚得 5,000 万美元(约台币 15 亿),现在面临着 50 年的刑期。

  而从去年 4 月开始,印度当局也着手逮捕与该计划有关的嫌疑犯,且在 7 月对 Ignatova 提出指控;面对这个全球性的骗局,中国也起诉了涉嫌欺骗中国 20 多个省的投资者的 98 名嫌犯。

  尽管各界对 OneCoin 骗局的追查进展加速、OneCoin 的官方网页也接连关闭,神秘的创办人「加密女王」Ruja Ignatova 却仍然下落不明,让史上前几大的加密货币骗局至今还没有办法画下句点。

  以上是关于庞氏骗局维卡币的相关内容,对待骗局用户应该有更深的认识,才能做好风险防范。

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